严重金融犯罪的刑事案件。摩纳哥当局,无论是出于履行国际反洗钱义务的压力,还是维护本国金融中心声誉的考虑,都必须在第一时间做出更强烈的反应。检察官下令扣押涉案物品(文物)以及相关文件、资金的可能性将大大增加,而且反应速度会更快。”
“所以,我们的法律依据,必须是一个组合拳:”苏瑾总结道,语速加快,思路如泉涌。
“第一拳,国际法与国家尊严。 高举联合国教科文组织公约、UNIDROIT公约的大旗,强调中国对被盗国宝的追索权是国际社会公认的合法权利,摩纳哥作为缔约国负有不可推卸的国际义务。这是道义制高点,能争取国际舆论和摩纳哥国内有识之士的支持。
“第二拳,摩纳哥国内刑事程序法。 依据摩纳哥刑事诉讼法关于‘涉嫌犯罪所得物品扣押’的规定,以无可辩驳的证据(被盗证明、红色通报、现场发现)证明三件青铜器系重大盗窃案赃物,且正处于被非法交易、即将转移(游艇驶向公海)的紧急状态,请求/要求摩纳哥执法机关立即行使职权,进行‘司法扣押’或‘保护性控制’。这是启动现场执法程序的最直接法律杠杆。
“第三拳,也是最重要的一拳,反洗钱法。 将阿斯特里翁基金会的整个交易行为,定性为涉嫌利用艺术品交易进行洗钱或隐瞒犯罪所得。提供我们掌握的、关于基金会通过复杂交易网络清洗可疑资金的间接证据链条(哪怕不完整,但足以引发‘合理怀疑’),并明确指出本次拍卖是这一链条的关键环节。依据摩纳哥反洗钱法,这不仅会触发SICCFIN和检察官的快速反应机制,更重要的是,它能将拍卖方(基金会)直接置于涉嫌刑事犯罪的被告席上,极大增加其阻挠执法的成本和风险,同时也能震慑其他参与买家,迫使他们与拍卖方切割。
“第四拳,舆论与政治压力。 准备好详细的材料包,一旦现场执法受阻或拖延,立即通过媒体和社交网络公之于众。标题要尖锐:’国际洗钱网络利用摩纳哥游艇拍卖中国国宝’、’隐秘艺术基金涉罪,摩纳哥当局如何应对?’ 利用国际舆论和可能的政治压力,倒逼摩纳哥当局采取果断行动,维护其司法公正和国际形象。”
苏瑾停下话语,微微喘息,大脑因为高速运转而有些发烫。她看着屏幕上被她条分缕析、层层构筑起来的法律依据网络,仿佛看到了一张精密而坚韧的罗网,正等待着“海妖号”上那些隐藏在匿名面具后的身影。
“阿九,”她吩咐道,“将以上四个层面的法律依据,分
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