阿九迅速检索相关判例和程序指引。“苏瑾姐,根据摩纳哥司法实践,权利人或利害关系人发现涉嫌犯罪的物品,特别是当物品处于可能被立即转移的风险中时(如在移动的交通工具上),可以向最近的执法机关或通过紧急司法渠道报案,并提供初步证据。执法机关在初步核实后,有权限对物品进行‘就地封存’或‘控制’,直至检察官或预审法官做出进一步决定。特别是当涉及国际犯罪(如跨国文物盗窃)且有国际组织通报支持时,执法机关的行动空间和主动性会更大。”
“很好。”苏瑾眼中闪过一丝亮光,“这就是我们需要的‘现场抓手’之一。我们需要准备好极其完备、无可辩驳的初步证据包,在发难的同时,立即通过事先建立的紧急联络渠道,提交给摩纳哥警方、海关和检察院的指定负责人,请求他们依据摩纳哥刑事诉讼法第XX条(具体条款待最终确认)以及相关国际公约义务,立即采取行动,派遣执法人员前往‘海妖号’对涉嫌赃物进行‘控制’或‘扣押’。”
但她知道,仅凭“涉嫌赃物”和“可能转移风险”这两点,在游艇上那些非富即贵的宾客和背景深厚的拍卖方(阿斯特里翁基金会)面前,可能还不够分量。对方完全可以以“所有权争议需由法院裁定”为由进行拖延,甚至反诉。她需要更重的砝码。
“阿九,重点检索摩纳哥关于打击洗钱和资助恐怖主义犯罪(LCB-FT)的法律法规,特别是其中关于‘可疑交易报告’(STR)、‘资产冻结’和‘临时措施’的规定。以及金融情报中心(SICCFIN)在接到可疑报告后的反应时限和权限。”
另一套复杂的法律体系展开。摩纳哥作为金融中心,其反洗钱法律体系相对完善。
“根据摩纳哥法律,”苏瑾快速梳理着,“任何机构或个人,如有合理理由怀疑某项交易涉及洗钱或资助恐怖主义,有义务向SICCFIN报告。SICCFIN在初步审查后,如认为情况紧急、存在资产转移风险,可以立即通知检察官,由检察官下令采取临时冻结措施。而且,对于涉嫌洗钱的财产,扣押和没收的门槛和程序可能比普通刑事案件更为灵活和迅速。”
她的思路越来越清晰:“如果我们能现场提出有力证据,证明阿斯特里翁基金会在处理这三件文物时,涉嫌参与洗钱活动(例如,利用高价艺术品交易掩盖非法资金流动,或为来源不明的资金提供‘合法’渠道),那么案件性质就变了。从一个可能陷入漫长所有权争议的民事/文化财产案件,升级为涉及
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 二零小说 All Rights Reserved.kk