既然王舒琪和李薇在检查组到来之前,就已经将所有涉及洗钱的证据都找了出来,不就可以证明,王舒琪是受杜鹏操控的了,李薇何必还要再去找他呢?“
“原来我和江素柔也是这样想的。可我们把王舒琪在家里,留下的电脑转账记录,从头到尾都看了一遍,却没有发现一丝杜鹏参与过的痕迹。从她留下的手机里,也只有杜鹏和她通话的记录,至于他们之间说了些什么,却是无法知道的。翻遍了手机里的,微信和语言通话,也没有涉及这一类行贿洗钱的内容。″
“也就是说,杜鹏在和王舒琪合作之前,就已经设下圈套,将她作为了白手套的洗钱人选?“
“我们当初也是这样认为的。杜鹏应该是早就没好了这样一个圈套,利用了王舒琪在演艺界的身份,将她包装成一个拍卖公司的法人代表。在杜鹏需要的时候,通过电话由她出面参与,一些指定的高价值物品的拍卖,然后通过账号转换,顺利地完成了,每一次的行贿洗钱过程。“
“检查组正是通过匿名举报,使某个受贿官员暴露后,用大数据沿着转账的金额,顺餐摸瓜,找到了王舒琪的?“
“是的。检查组单从拍卖资金的走向上,很快就会发现,王舒琪只是一个让人操纵的白手套。以她公司的资金能力,是不能承受得起大规模拍卖交易的。所以就只是约谈了她,并没有对王舒琪系取进一步的限制措施。目的是为了让她揭出,背后指使她这样做的那个人。“
“可是,如果杜鹏在这场权钱交易中,通过王舒琪将钱洗白,总得有个可交换的具体目标吧?“
“我不知道杜鹏是怎么操作的,但可以想象一下,譬如市政建设工程,或是路桥工程的企业,为了拿到某个工程项目,知道杜鹏和市里某个主管人员,有比较深的裙带关系,就会求助于他。经过他们暗中的一番操作,最后,这些工程项目,就会落在那家建设工程公司手里。“
“就算是王舒琪通过拍卖某件作品或古董,将钱洗白转到那个人的账号里,那家工程企业,还得通过招投标这道关卡,那杜鹏又是怎样让他们拿到工程项目的?“郑强仍然有点迷惑不解。
“你不清楚招投标过程,里面的猫腻,收到钱后的那个人会指示杜鹏,让几家建设工程公司,做出多份投标书,并隆重地以公开验标的方式,让内定的那家建设工程公司中标,顺利地完成闭环的操作过程。纵然所有的公程公司都可以看穿,也不会有任何不服,甚至还可以从中拿到一些附属工程项目。“
“要是这
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