然后都点了点头。
理解起来并不难。
他们又看了看手里的账目表,瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。
“大家应该都明白了吧,现在开始深入工作吧,通过顺风资本的洗钱网络,把顺风资本内部的核心人员全部找出来,他们的职位,他们之间的关系.....”
林默开始下达任务。
领到任务后,大家开始疯狂的打印资料,资料很快就铺满了整个情报部门办公区。
接下来的两天,大家都在整理资料,林默也临场教学,有什么不懂的直接教学。
花了两天时间,众人终于把这些账目里出现的每一个操作员、每一笔经手人、每一个复核签字全部拆开,按人名归档。
林默还给每个人画了关系图,谁审核、谁拆分、谁放行、谁记账,全部贴在白板上。
林默还让魏音调出了顺风财务共享中心的账号权限表,把每一个操作员对应的工号、登录IP、操作时段全部对了一遍。
谁干了什么,一清二楚。
顺风资本的一切操作,在情报部门这里如同果奔。
例如:财务主管老吴负责审核拆分比例,出纳小周负责核对壳公司账户余额,风控专员负责检查是否存在单笔过大、路径过于集中的问题。
每一笔钱从鑫旺贸易拆出来,经过各家壳公司,最后回流到汇盈投资,全程都有对应的人签过字、点过确认、留过工号。
这些操作全都整理了出来。
要消耗的只是时间。
顺风资本的操作其实并不算高明,经侦要是调查他们,能抓走一大批人。
只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼,大鱼抓完了才会来抓他们。
简单来说,就是经侦部门的人手不够,被抓都得排队。
这时候,夏灵把最后一份档案拍在桌上,手指点在照片上一张一张挪过去说道:
“老吴,在顺风干了六年,负责审核所有大额转账的拆分比例,每一笔转账都得经过他先点确认,系统才会流转到下一个环节。
接着是小周,他跟着老吴干了四年,手里管着所有壳公司的账户余额表,每次转账之前他负责核对打款账户余额是否充足,收款账户是否活跃。
风控专员老刘,单独负责审查是否存在合规风险。”
魏音接上话:“他们的工号和操作记录全部对得上。每一个人的操作时间、操
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