以及最终的资金流向。“超过60%的高价值交易,买卖双方都极度隐秘,甚至不公开。交易记录只有简略的编号、日期和金额,没有任何具体描述。另外约30%的交易,虽然标注了艺术品信息,但经过图像比对和来源追溯,我们发现至少有两成的所谓‘当代艺术作品’,其作者身份存疑,或作品本身在公开市场上从未出现过,很可能是‘洗钱专用’的定制作品。”
她放大其中一个关键节点:“更有趣的是资金流。这些巨额交易款项的流入和流出,通过平均四到五个离岸公司和空壳信托进行中转,最终消失在巴拿马、塞舌尔、迪拜等地的金融迷宫中。阿九尝试穿透了其中几层,发现这些资金的最终受益人或关联实体,与多个国际刑警组织红色通缉令上的名字、以及一些被多国金融监管部门标记为‘**险’的军火、矿产、非法药物贸易公司,存在若隐若现的关联。”
“典型的艺术品洗钱通道。”陈烬低沉的声音响起,“高价值、主观定价、流动性相对较差但隐秘性极高。用虚构或夸大价值的艺术品交易,将非法资金‘洗白’,并转移到合法领域。阿斯特里翁提供了平台和‘信誉背书’。”
“不仅仅是这样,”苏瑾眼中闪烁着锐利的光芒,切换到了另一组证据,“如果仅仅是洗钱,它只是一个高级点的金融中介。但我和阿九在交叉分析其交易时间、参与方(尽管匿名,但通过一些社交网络、旅行记录和通讯元数据的间接关联,可以推测部分身份)、以及交易发生前后国际上的某些‘事件’时,发现了更惊人的关联。”
她调出了一张时间轴对比图。上方是阿斯特里翁基金会近五年的“非公开交易会”日期,下方则对应着同一时期国际政治、经济、甚至是一些地下世界发生的重大事件或动荡。
“看这里,”苏瑾指向一个时间点,“三年前,东欧某国发生政变,亲西方政府倒台。在政变前一周,阿斯特里翁在日内瓦举办了一场小型交易会。参与记录极度保密,但我们通过一个参会者私人飞机在日内瓦机场的停留记录,以及其随行人员中某位后来被证实为该国反对派重要金主的露面,推测出部分参与者。交易会后三天,一笔通过基金会渠道、经由卢森堡某银行流向开曼群岛的匿名资金,数额巨大,最终被追踪到与政变中上台的新势力有关联。这笔钱的源头,很可能就是通过基金会的艺术品交易‘洗白’并转移的政治献金或利益输送。”
她又指向另一个点:“两年前,中东某产油国一项关键油田开采权的国际招标前夕,阿斯特里翁在
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