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第245章 第二步:金融战,冻结隐门资产

作品:棋手杀作者:鹰览天下事
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国《爱国者法案》、欧盟反洗钱指令等具有长臂管辖效力的法律武器,以‘涉嫌为跨国犯罪组织及恐怖活动提供融资’为名,申请紧急冻结令。”

他顿了一下,继续道:“关键在于两点:第一,我们需要一份能同时打动美国财政部海外资产控制办公室、欧盟刑警组织金融犯罪中心、英国国家犯罪局等关键机构的核心证据包,证明这87家公司及其关联节点,是‘隐门’这个‘跨国犯罪组织’的核心资金渠道,且涉及具体可追溯的非法活动,如贿赂、欺诈、谋杀(许薇遇袭)等。第二,我们需要多国联动,同步或极短时间内先后发出冻结令,让‘隐门’来不及转移资产。这需要高层的政治协调和情报共享。”

“证据,我们有方向,陆家老宅地窖里的铁盒是关键,但需要时间破解和验证。”苏瑾沉吟,“政治协调……‘园丁’,我们在各国执法机构内部的可信联系人,能推动到什么程度?”

“园丁”回应:“在FBI、ICPO、英国NCA内部,我们有可传递信息、施加一定压力的渠道,但要推动大规模、跨越多国司法管辖的联合冻结行动,需要更高层级的政治背书和交换。尤其是涉及到一些与‘隐门’有千丝万缕联系的政客的国家。我们必须提供足以让他们无法拒绝、或者必须切割的证据,同时给出他们无法忽视的‘利益’——比如,分享部分追回的资产,或者提供打击其国内政敌的黑材料。”

“利益交换……”苏瑾的手指在虚空中轻点,“可以谈。但前提是,证据必须确凿、致命。‘铁盒’的破译必须加快。同时,我们可以将许薇已经完成和正在进行的报道中,涉及各国政要的部分,有选择地、匿名地提供给相关国家的反对·党或独立检察官,制造内部政治压力,迫使当权派为了自保而配合我们的冻结行动。这叫‘里应外合’。”

“另外,”“钟摆”补充,“我们可以利用‘信达丰’网络与几起已被国际刑警通缉的重大金融犯罪、军火走私案件的潜在关联作为切入点。将这些陈年旧案与‘隐门’网络挂钩,利用国际刑警组织的红色通缉令和资产追回机制,作为联合行动的‘合法性’外衣和突破口。这需要‘锁匠’和‘百灵’进行大量的数据匹配和关联分析。”

“锁匠”立刻道:“可以尝试。‘隐门’的网络庞大,不可能完全干净,与已知犯罪网络有交叉是大概率事件。我会建立模型进行筛查。”

苏瑾综合各方意见,做出决断:“那么,第二步‘金融斩首’行动,分三线推进,同步启动。”

…。。
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