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章外第209章 跟钱到境外,揪出背后老熟人

作品:风暴眼作者:清风辰辰
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嘛!刘振东负责找项目、走钱,周秉坤负责技术、设备,两个人一前一后配合着来。刘振东搞你苏砚的股价,周秉坤提供假视频的技术支持。这俩是一条绳上的。”

陆时衍拿过苏砚面前那张写了“周秉坤”三个字的便签纸,翻过来在背面画了个三角:“刘振东、周秉坤,这两个人中间肯定还有一个人——就是那个把陈秀琼的账户、薛紫英的关系、刘振东的公司、周秉坤的技术全部串起来的‘枢纽’。这个人在明面上不显山不露水,所有链条都绕着他走,但他本人从来不亲自出面。”

苏砚盯着那个三角看了几秒,忽然问方如海:“陈秀琼那个BVI账户,最早的一笔钱是什么时候进来的?”

方如海翻了翻手机:“去年九月。金额不大,五十多万。打款方是一个叫‘香港瑞丰投资’的公司。”

苏砚拿起手机给老吴发了条语音:“老吴,帮我查一家公司——香港瑞丰投资。我要它的股东结构、实际控制人、以及跟内地企业的全部关联交易。”

三分钟后老吴回了消息:“苏总,瑞丰投资的唯一股东是个离岸信托,信托受益人查不到。但这家公司在内地有一个办事处,地址在沪杭新城XX路XX号。这个地址同时还是另外七家公司的注册地——包括刘振东那三家公司中的两家。”

苏砚把手机屏幕转向陆时衍和方如海:“同一个地址,挂八家公司。这种‘一址多照’的做法,通常是为了避税或者走账。沪杭新城这个地址,很可能就是刘振东他们那个圈子的‘财务中心’。”

陆时衍盯着那个地址看了半天,忽然说:“这个地址我见过。去年导师案子里,检察院调取涉案企业工商档案的时候,有一份租赁合同上就是这个地址。合同上的承租方叫‘新城创投’,法人代表是个叫秦卫东的人。”

苏砚皱了下眉:“秦卫东……这名字我好像在哪听过。”

方如海拿手机查了一下,忽然“咦”了一声:“秦卫东,五年前在省发改委挂职过,后来下海经商。他老婆叫刘文丽。”

“刘文丽的表姐是谁?”苏砚问。

方如海翻了两页:“解迎宾的老婆。解迎宾是华荣公司的老板,去年因为安置房违规抵押和资金挪用被立案,人跑了,到现在还没抓着。”

陆时衍把这几条信息串了一下,靠在椅背上长出一口气:“所以这条线是——解迎宾和刘振东是同一张网上的,解迎宾跑路之后,他老婆的表妹刘文丽,加上刘文丽的老公秦卫东,接手了原来那摊子事,继

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